证券代码：001218       证券简称：丽臣实业        公告编号：2023-051

               湖南丽臣实业股份有限公司

【资料图】

    监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的

               公示情况说明及核查意见

  本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日分别召

开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公

司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。基于

《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件关于公司业绩层面考

核要求中递延至下期解除限售的设定不满足《上市公司股权激励管理办法》及

相关监管规定的要求，公司于2023年6月21日召开第五届董事会第十次会议和第

五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（

草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施

考核管理办法（修订稿）>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——

业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2023年6月14日至6月25日

将《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》

”）在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司监事会在结

合公示情况对《激励对象名单》进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

  一、公示情况

站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年限制性股票激励计划（草案修订

稿）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）、《2023年限制性股票激励计

划实施考核管理办法（修订稿）》及《激励对象名单》。

姓名和职务进行了公示，公示方式为公司内部张贴及公司网站披露，公示时间

共12天，公司员工可在公示期限内，通过邮件、书面或当面反映等方式向公司

监事会反馈意见。

次拟激励对象提出的异议。

  二、监事会对拟激励对象的核查方式

  公司监事会对本次激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司

（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）任职情况等相关

信息进行核查。

  三、监事会的核查意见

  公司监事会根据《管理办法》《公司章程》和本次激励计划的相关规定，

结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：

激励对象名单》进行内部公示所必要的程序。

称“《公司法》”）《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规

定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

含子公司）核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监

事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子

女，符合本次激励计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的实施目的。

重大误解之处。

 综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法

律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励

对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

 特此公告。

                     湖南丽臣实业股份有限公司监事会

                         二〇二三年六月二十七日

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